Geldwäsche

Ein Erfolg, der nach Donald Trumps Wahlsieg und seinen plänen für die Krypto-Regulierung kommt. Welche Faktoren treiben den Bitcoin-Kurs?

Rubrik: Wirtschaft

Der bayerische AfD-Politiker Daniel Halemba bleibt trotz eines Parteiausschlussverfahrens in der AfD. Er verliert jedoch für 18 Monate alle Parteiämter. Gegen den umstrittenen Landtagsabgeordneten läuft weiterhin ein Strafverfahren.

Rubrik: Politik

Andrew Tate, der britische Influencer und frühere Kickboxer, ist nach neuen Ermittlungen in Rumänien unter Hausarrest gestellt worden. Die Vorwürfe umfassen Kinderhandel, sexuellen Missbrauch und Geldwäsche. Wie geht es jetzt weiter?

Rubrik: Gesellschaft

Der Bundesgerichtshof hat die Haftstrafen für zwei Brüder einer Großfamilie wegen bandenmäßigen Sozialbetrugs bestätigt. Erfahren Sie hier, wie es zu dem Urteil kam und welche Konsequenzen es hat.

Rubrik: Gesellschaft

BGH bestätigt Haft für Clanmitglieder

Rubrik: Justiz

Bystron war im Zusammenhang mit den Vorwürfen zu dem pro-russischen tschechischen Internetportal "Voice of Europe" in die Schlagzeilen geraten

Rubrik: Topnews

Der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, gab der „wochentaz“ (heutige Ausgabe) das folgende Interview. Die Fragen stellten Cem-Odos Güler und Jasmin Kalarickal.

Rubrik: Politik

Anklage gegen bayerischen AfD-Abgeordneten Halemba erhoben

Rubrik: Politik

Ex-US-Präsident Trump hat versprochen, im Falle eines erneuten Wahlsiegs den zu lebenslanger Haft verurteilten Gründer des illegalen Online-Handelsplatzes Silk Road zu begnadigen. Er will damit Anhänger der Libertären Partei auf seine Seite ziehen.

Rubrik: Wirtschaft

Kriminelle sollen Postbankfilialen betrieben haben: Großrazzia in Region Hannover

Rubrik: Gesellschaft

... als den "größten Schlag gegen die nigerianische Mafia in Deutschland".

Rubrik: Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat neue Ermittlungen gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba eingeleitet.

Rubrik: Politik

Jeder Dritte hat Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl. Die Initiative Sicher Handeln (ISH) erklärt wie Sie sich schützen können.

Rubrik: Gesellschaft

Frankfurt am Main setzt sich im Rennen um Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde durch

Rubrik: Wirtschaft

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen haben die bundesweit bisher größte Menge an Bitcoins sichergestellt.

Rubrik: Wirtschaft

Innenministerium: Über 1000 Mitglieder der italienischen Mafia in Deutschland

Rubrik: Gesellschaft

Der Gründer und Organisator der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, muss wegen versuchten Betrugs vor Gericht.

Rubrik: Gesellschaft

Mammut-Prozess gegen 'Ndrangheta - 207 schuldig

Rubrik: Gesellschaft

80 Millionen Euro Schaden: Prozess wegen Steuerhinterziehung in Berlin begonnen

Rubrik: Wirtschaft

Der Balanceakt zwischen Innovation und Regulierung

Rubrik: Politik

Berliner Regierungschef kündigt harte Linie gegen Kriminalität an (Kommentar: Endlich echte Verantwortung)

Rubrik: Politik

Oligarch Ihor Kolomojskyj ist wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen worden.

Rubrik: Politik

Europaweiter Schlag gegen Autoschieber nach millionenschwerem Steuerbetrug

Rubrik: Gesellschaft

Deutschland ein "Geldwäscheparadies" - Millionenschweres deutsches und italienisches Geldwäschenetzwerk aufgedeckt

Rubrik: Lokales

US-Skandal-Abgeordneter Santos in 13 Punkten angeklagt

Rubrik: Gesellschaft

Es geht darum, kriminelle Strukturen dauerhaft zu zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen konsequent zu entziehen.

Rubrik: Gesellschaft

Schweizer Bundesanwaltschaft leitet Ermittlungen zu Credit-Suisse-Übernahme ein und mehr noch ...

Rubrik: Wirtschaft

Es gehe darum, mögliche Straftaten "zu analysieren und zu identifizieren", hieß es

Rubrik: Wirtschaft

Ermittler melden Abschaltung von weltweit größtem Geldwäschedienst in Darknet - Millionen von Hinweisen gefunden

Rubrik: Gesellschaft

... international agierende Netzwerk habe mindestens 601 Unternehmen, Institutionen oder Privatmenschen geschädigt, ...

Rubrik: Gesellschaft

Korruptionsskandal um das EU-Parlament zieht weitere Kreise

Rubrik: Politik

Italienischer EU-Abgeordneter Andrea Cozzolino in Neapel festgenommen

Rubrik: Politik

Zwei weitere EU-Abgeordnete verlieren Immunität im Korruptionsskandal

Rubrik: Politik

Für die Sozialdemokraten kandidiert der Luxemburger Marc Angel. Für die Grünen ...

Rubrik: Politik

Deutschlands Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung laufen zu großen Teilen ins Leere.

Rubrik: Politik

Beschuldigte der "kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche" in EU-Korruptionsskandal bleiben hinter Gittern

Rubrik: Politik

Weitere Clan-Mitglieder zur Bewährung auf freiem Fuß

Rubrik: Gesellschaft

"... Wirecard versuchte, die Gesetze des Marktes mit Manipulation auszuhebeln", sagte der Kronzeuge und Ex-Manager.

Rubrik: Wirtschaft

Entlohnungen von Parlamentsmitarbeitern erfunden?

Rubrik: Wirtschaft

Partner von Kaili gesteht im Korruptionsskandal um EU-Parlament - Nach Medienbericht:

Rubrik: Politik

Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption

Rubrik: Wirtschaft

Jegliche "Behauptung eines Fehlverhaltens des Staates Katar" sei unzutreffend, sagt ein Regierungsbeamter aus Katar

Rubrik: Politik

Innenministerin Faeser stellt Bericht zur Organisierten Kriminalität 2021 vor / Die Zahl der Ermittlungsverfahren ist um 17,2 Prozent gestiegen

Rubrik: Gesellschaft

Bei einer Razzia in Südspanien ist nach Europol-Angaben "einer der größten Geldwäscher Europas" gefasst worden.

Rubrik: Wirtschaft

Presseübersicht für den Zeitraum vom 16.09.2022 bis 30.09.2022

Rubrik: Lokales

Der frühere Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, steht nach US-Medienberichten vor einer neuerlichen Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.

Rubrik: Politik

Ein internationaler Bericht bescheinigt Deutschland weiterhin erhebliche Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche, auch wenn demnach in einigen Bereichen Fortschritte zu verzeichnen sind

Rubrik: Politik

Straubinger Tagblatt: "Es ist gut, dass Lindner das Paradies für Verbrecher trockenlegen will."

Rubrik: Gesellschaft

Keine Sommerpause für das Landgericht Münster…

Rubrik: Lokales

Sind Russlands Eskapaden wirklich überraschend?

Rubrik: #Ukraine

Rede von Bundeskanzler Scholz bei der Plenartagung der Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung am 14. Juni 2022 in Berlin:

Rubrik: Gesellschaft

Die Bundespolizei und andere europäische Behörden zerschlagen ein riesiges Schleusernetz, welches illegale Einreisen unter unmenschlichen Bedingungen durchführte.

Rubrik: Gesellschaft

Spaniens König Felipe und sein Vater Juan Carlos treffen sich das erste Mal seit Langem wieder.

Rubrik: Gesellschaft

Was machte England beliebt für reiche und dubiose Personen?

Rubrik: Handel

Ermittler aus drei Ressorts jagen Clans, Terroristen und Mafiamitglieder. Die Minister Herbert Reul (Inneres), Lutz Lienenkämper (Finanzen) und Peter Biesenbach (Justiz) stellen Fortschrittsbericht ihrer Task Force aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten vor.

Rubrik: Polizei

Es kam zu einer Anklage wegen mehr als tausend gefälschter Impfnachweise in Bayern.

Rubrik: Gesellschaft

Russland zerschlägt auf Bitten der USA die bekannte Hackergruppe Revil.

Rubrik: Politik

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ruft zum Boykott der Peking-Spiele auf.

Rubrik: Gesellschaft

Die Schweizer Bank UBS soll wegen Steuerbetrugs in Frankreich 1,8 Milliarden Euro zahlen.

Rubrik: Wirtschaft

Der Leichtathletik-Pate ist tot: Lamine Diack, früherer Präsident des Weltverbandes World Athletics, ist in seiner Heimat Senegal verstorben.

Rubrik: Gesellschaft

Mutmaßlicher Drahtzieher des Cyberangriffs auf die Softwarefirma Kaseya wurde gefasst.

Rubrik: Gesellschaft

Durch organisierte Kriminalität in Deutschland kommt es zu Schäden von über 800 Millionen Euro.

Rubrik: Gesellschaft

Es herrscht Ungewissheit in Tschechien nach der knappen Wahlniederlage von Regierungschef Babis.

Rubrik: Politik

China erklärt sämtliche Finanztransaktionen mit Kryptowährung für illegal.

Rubrik: Internet

Olaf Scholz hebt die Fortschritte bei der Geldwäsche-Bekämpfung hervor.

Rubrik: Politik

Die Union und die FDP attackieren Scholz vor Finanzausschuss-Sitzung scharf.

Rubrik: FDP

Union dringt auf persönliche Anwesenheit von Scholz im Finanzausschuss.

Rubrik: Politik

Scharfe Oppositionskritik an Scholz wegen Problemen bei Geldwäsche-Einheit FIU

Rubrik: Politik

Wegen Umgangs mit Durchsuchung von Ministerium

Rubrik: Politik

Studie: Europäische Banken weiter in Steueroasen aktiv

Rubrik: Wirtschaft

Handelsverband: "Dürfen Bargeld nicht aufs Abstellgleis schieben"

Rubrik: Einzelhandel

Bareinzahlungen ab 10.000 Euro nur noch mit Herkunftsnachweis

Rubrik: Gesellschaft

Die Europäische Union will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Eine eigene EU-Ebene soll dafür zuständig sein.

Rubrik: Finanzen

Westfälischer Heimatbund fordert Entlastung für Vereine beim Transparenzregister

Rubrik: Wirtschaft

"Der Wirecard-Skandal ist so groß, dass weitere Akteure zu befragen sind, auch aus dem Bundeskanzleramt", sagte die Ausschussvorsitzende Katja Hessel (FDP).

Rubrik: Politik

Die Staatsanwaltschaft München ging einem Verdacht der Geldwäsche bei Transaktionen für Online-Pokerwebsites nach. Das Verfahren wurde zwei Jahre später eingestellt.

Rubrik: Wirtschaft

Neuseeland friert Millionenwerte von mutmaßlichem russischen Cyberkriminellen ein

Rubrik: Bitcoin

Die Financial Intelligence Unit (FIU) verliert offenbar ihren Chef - eine kopflose Behörde, die nicht arbeiten kann? Keine Leute, keine Kompetenzen....Ein Skandal wird offenbar...

Rubrik: LKA

Abela wird Nachfolger des bisherigen Labour-Vorsitzenden und Regierungschefs Joseph Muscat, der im Skandal um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia seinen Rücktritt angekündigt hatte

Rubrik: Welt

In Russland ist ein junger Kreml-Kritiker nach Angaben des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen und in eine entlegene Basis in der Arktis gebracht worden sein

Rubrik: Welt

Bereits in der vergangenen Woche hatte es im Zusammenhang mit dem Leichenfund in Großbritannien zwei Festnahmen in Vietnam gegeben

Rubrik: Gesellschaft

Die britischen Ermittler hatten die Opfer zunächst für Chinesen gehalten. Dann verdichteten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei den Toten zum Großteil um Vietnamesen handeln könnte

Rubrik: Politik

In Stuttgart hat ein weiterer Raser-Prozess mit unklarem Ausgang begonnen. ..