Ein internationaler Bericht bescheinigt Deutschland weiterhin erhebliche Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche, auch wenn demnach in einigen Bereichen Fortschritte zu verzeichnen sind
Rubrik: Politik
Die Europäische Union will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Eine eigene EU-Ebene soll dafür zuständig sein.
Rubrik: Finanzen
Straubinger Tagblatt: "Es ist gut, dass Lindner das Paradies für Verbrecher trockenlegen will."
Rubrik: Gesellschaft
Rede von Bundeskanzler Scholz bei der Plenartagung der Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung am 14. Juni 2022 in Berlin:
Rubrik: Gesellschaft
Scharfe Oppositionskritik an Scholz wegen Problemen bei Geldwäsche-Einheit FIU
Rubrik: Politik
... als den "größten Schlag gegen die nigerianische Mafia in Deutschland".
Rubrik: Geldwäsche
Deutschlands Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung laufen zu großen Teilen ins Leere.
Rubrik: Politik
Die Financial Intelligence Unit (FIU) verliert offenbar ihren Chef - eine kopflose Behörde, die nicht arbeiten kann? Keine Leute, keine Kompetenzen....Ein Skandal wird offenbar...
Rubrik: LKA
Deutschland ein "Geldwäscheparadies" - Millionenschweres deutsches und italienisches Geldwäschenetzwerk aufgedeckt
Rubrik: Lokales
80 Millionen Euro Schaden: Prozess wegen Steuerhinterziehung in Berlin begonnen
Rubrik: Wirtschaft
Bareinzahlungen ab 10.000 Euro nur noch mit Herkunftsnachweis
Rubrik: Gesellschaft
Innenministerin Faeser stellt Bericht zur Organisierten Kriminalität 2021 vor / Die Zahl der Ermittlungsverfahren ist um 17,2 Prozent gestiegen
Rubrik: Gesellschaft
Bei einer Razzia in Südspanien ist nach Europol-Angaben "einer der größten Geldwäscher Europas" gefasst worden.
Rubrik: Wirtschaft
Oligarch Ihor Kolomojskyj ist wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen worden.
Rubrik: Politik
Studie: Europäische Banken weiter in Steueroasen aktiv
Rubrik: Wirtschaft
Sind Russlands Eskapaden wirklich überraschend?
Rubrik: #Ukraine
Es geht darum, kriminelle Strukturen dauerhaft zu zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen konsequent zu entziehen.
Rubrik: Gesellschaft
Andrew Tate, der britische Influencer und frühere Kickboxer, ist nach neuen Ermittlungen in Rumänien unter Hausarrest gestellt worden. Die Vorwürfe umfassen Kinderhandel, sexuellen Missbrauch und Geldwäsche. Wie geht es jetzt weiter?
Rubrik: Gesellschaft
Frankfurt am Main setzt sich im Rennen um Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde durch
Rubrik: Wirtschaft
Die Union und die FDP attackieren Scholz vor Finanzausschuss-Sitzung scharf.
Rubrik: FDP
Der Gründer und Organisator der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, muss wegen versuchten Betrugs vor Gericht.
Rubrik: Gesellschaft
Olaf Scholz hebt die Fortschritte bei der Geldwäsche-Bekämpfung hervor.
Rubrik: Politik
Wegen Umgangs mit Durchsuchung von Ministerium
Rubrik: Politik
Partner von Kaili gesteht im Korruptionsskandal um EU-Parlament - Nach Medienbericht:
Rubrik: Politik
Die Schweizer Bank UBS soll wegen Steuerbetrugs in Frankreich 1,8 Milliarden Euro zahlen.
Rubrik: Wirtschaft
Bystron war im Zusammenhang mit den Vorwürfen zu dem pro-russischen tschechischen Internetportal "Voice of Europe" in die Schlagzeilen geraten
Rubrik: Topnews
China erklärt sämtliche Finanztransaktionen mit Kryptowährung für illegal.
Rubrik: Internet
Es kam zu einer Anklage wegen mehr als tausend gefälschter Impfnachweise in Bayern.
Rubrik: Gesellschaft
Der Leichtathletik-Pate ist tot: Lamine Diack, früherer Präsident des Weltverbandes World Athletics, ist in seiner Heimat Senegal verstorben.
Rubrik: Gesellschaft
Innenministerium: Über 1000 Mitglieder der italienischen Mafia in Deutschland
Rubrik: Gesellschaft
Union dringt auf persönliche Anwesenheit von Scholz im Finanzausschuss.
Rubrik: Politik
Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen haben die bundesweit bisher größte Menge an Bitcoins sichergestellt.
Rubrik: Wirtschaft
Rubrik: Polizei
Für die Sozialdemokraten kandidiert der Luxemburger Marc Angel. Für die Grünen ...
Rubrik: Politik
Neuseeland friert Millionenwerte von mutmaßlichem russischen Cyberkriminellen ein
Rubrik: Bitcoin
Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat neue Ermittlungen gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba eingeleitet.
Rubrik: Politik
Die Staatsanwaltschaft München ging einem Verdacht der Geldwäsche bei Transaktionen für Online-Pokerwebsites nach. Das Verfahren wurde zwei Jahre später eingestellt.
Rubrik: Wirtschaft
Bereits in der vergangenen Woche hatte es im Zusammenhang mit dem Leichenfund in Großbritannien zwei Festnahmen in Vietnam gegeben
Rubrik: Gesellschaft
Weitere Clan-Mitglieder zur Bewährung auf freiem Fuß
Rubrik: Gesellschaft
Zwei weitere EU-Abgeordnete verlieren Immunität im Korruptionsskandal
Rubrik: Politik
Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption
Rubrik: Wirtschaft
"Der Wirecard-Skandal ist so groß, dass weitere Akteure zu befragen sind, auch aus dem Bundeskanzleramt", sagte die Ausschussvorsitzende Katja Hessel (FDP).
Rubrik: Politik
Was machte England beliebt für reiche und dubiose Personen?
Rubrik: Handel
Westfälischer Heimatbund fordert Entlastung für Vereine beim Transparenzregister
Rubrik: Wirtschaft
Anklage gegen bayerischen AfD-Abgeordneten Halemba erhoben
Rubrik: Politik
Handelsverband: "Dürfen Bargeld nicht aufs Abstellgleis schieben"
Rubrik: Einzelhandel
Spaniens König Felipe und sein Vater Juan Carlos treffen sich das erste Mal seit Langem wieder.
Rubrik: Gesellschaft
Entlohnungen von Parlamentsmitarbeitern erfunden?
Rubrik: Wirtschaft
Beschuldigte der "kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche" in EU-Korruptionsskandal bleiben hinter Gittern
Rubrik: Politik
Europaweiter Schlag gegen Autoschieber nach millionenschwerem Steuerbetrug
Rubrik: Gesellschaft
Italienischer EU-Abgeordneter Andrea Cozzolino in Neapel festgenommen
Rubrik: Politik
Der frühere Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, steht nach US-Medienberichten vor einer neuerlichen Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.
Rubrik: Politik
Berliner Regierungschef kündigt harte Linie gegen Kriminalität an (Kommentar: Endlich echte Verantwortung)
Rubrik: Politik
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ruft zum Boykott der Peking-Spiele auf.
Rubrik: Gesellschaft
US-Skandal-Abgeordneter Santos in 13 Punkten angeklagt
Rubrik: Gesellschaft
Rubrik: Internet
Durch organisierte Kriminalität in Deutschland kommt es zu Schäden von über 800 Millionen Euro.
Rubrik: Gesellschaft
Kriminelle sollen Postbankfilialen betrieben haben: Großrazzia in Region Hannover
Rubrik: Gesellschaft
Die britischen Ermittler hatten die Opfer zunächst für Chinesen gehalten. Dann verdichteten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei den Toten zum Großteil um Vietnamesen handeln könnte
Rubrik: Politik
Schweizer Bundesanwaltschaft leitet Ermittlungen zu Credit-Suisse-Übernahme ein und mehr noch ...
Rubrik: Wirtschaft
Es gehe darum, mögliche Straftaten "zu analysieren und zu identifizieren", hieß es
Rubrik: Wirtschaft
Ermittler melden Abschaltung von weltweit größtem Geldwäschedienst in Darknet - Millionen von Hinweisen gefunden
Rubrik: Gesellschaft
... international agierende Netzwerk habe mindestens 601 Unternehmen, Institutionen oder Privatmenschen geschädigt, ...
Rubrik: Gesellschaft
BGH bestätigt Haft für Clanmitglieder
Rubrik: Justiz
Mutmaßlicher Drahtzieher des Cyberangriffs auf die Softwarefirma Kaseya wurde gefasst.
Rubrik: Gesellschaft
Russland zerschlägt auf Bitten der USA die bekannte Hackergruppe Revil.
Rubrik: Politik
In Russland ist ein junger Kreml-Kritiker nach Angaben des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen und in eine entlegene Basis in der Arktis gebracht worden sein
Rubrik: Welt
Korruptionsskandal um das EU-Parlament zieht weitere Kreise
Rubrik: Politik
Die Bundespolizei und andere europäische Behörden zerschlagen ein riesiges Schleusernetz, welches illegale Einreisen unter unmenschlichen Bedingungen durchführte.
Rubrik: Gesellschaft
Es herrscht Ungewissheit in Tschechien nach der knappen Wahlniederlage von Regierungschef Babis.
Rubrik: Politik
Abela wird Nachfolger des bisherigen Labour-Vorsitzenden und Regierungschefs Joseph Muscat, der im Skandal um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia seinen Rücktritt angekündigt hatte
Rubrik: Welt
Jegliche "Behauptung eines Fehlverhaltens des Staates Katar" sei unzutreffend, sagt ein Regierungsbeamter aus Katar
Rubrik: Politik
"... Wirecard versuchte, die Gesetze des Marktes mit Manipulation auszuhebeln", sagte der Kronzeuge und Ex-Manager.
Rubrik: Wirtschaft
Mammut-Prozess gegen 'Ndrangheta - 207 schuldig
Rubrik: Gesellschaft
Ermittler aus drei Ressorts jagen Clans, Terroristen und Mafiamitglieder. Die Minister Herbert Reul (Inneres), Lutz Lienenkämper (Finanzen) und Peter Biesenbach (Justiz) stellen Fortschrittsbericht ihrer Task Force aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten vor.
Rubrik: Polizei
Ex-US-Präsident Trump hat versprochen, im Falle eines erneuten Wahlsiegs den zu lebenslanger Haft verurteilten Gründer des illegalen Online-Handelsplatzes Silk Road zu begnadigen. Er will damit Anhänger der Libertären Partei auf seine Seite ziehen.
Rubrik: Wirtschaft
Der Bundesgerichtshof hat die Haftstrafen für zwei Brüder einer Großfamilie wegen bandenmäßigen Sozialbetrugs bestätigt. Erfahren Sie hier, wie es zu dem Urteil kam und welche Konsequenzen es hat.
Rubrik: Gesellschaft
Keine Sommerpause für das Landgericht Münster…
Rubrik: Lokales
Jeder Dritte hat Erfahrungen mit Identitätsdiebstahl. Die Initiative Sicher Handeln (ISH) erklärt wie Sie sich schützen können.
Rubrik: Gesellschaft
Der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, gab der „wochentaz“ (heutige Ausgabe) das folgende Interview. Die Fragen stellten Cem-Odos Güler und Jasmin Kalarickal.
Rubrik: Politik
Presseübersicht für den Zeitraum vom 16.09.2022 bis 30.09.2022
Rubrik: Lokales
In Stuttgart hat ein weiterer Raser-Prozess mit unklarem Ausgang begonnen. ..
Der Balanceakt zwischen Innovation und Regulierung
Rubrik: Politik